Polícia Civil investiga responsáveis por golpe do falso advogado; núcleo financeiro funcionava em Goiás

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O Grupo de Repressão a Estelionato e Outras Fraudes (GREF), da Delegacia Estadual de Investigações Criminais (Deic), em apoio da Polícia Civil de São Paulo, deflagrou na semana passada a Operação Fake Adv com o objetivo de dar cumprimento simultaneamente a 26 mandados de buscas e apreensões em diversos municípios de seis Estados além de Goiás (Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Maranhão e Distrito Federal).
A investigação consiste em apurar o crime do golpe de falso advogado perpetrado por organização criminosa ramificada nos Estados mencionados. A análise telemática e financeira indica uma divisão geográfica e funcional das tarefas:
  • Brasília/DF: localiza-se o núcleo de execução do golpe, incluindo os responsáveis pelo acesso indevido ao sistema e-SAJ e operação das contas de e-mail utilizadas na fraude.
  • Goiânia e Região Metropolitana/GO: concentra o núcleo financeiro principal, composto por centralizadores de valores e operadores responsáveis pelos saques presenciais do dinheiro em espécie em casas lotéricas.
  • Demais Estados (BA, MG, RJ, RN): localizam-se os titulares das “contas de passagem”, utilizadas para pulverizar e fragmentar os recursos logo após o recebimento, dificultando o rastreamento financeiro.

A operação contou com um total de 60 policiais civis goianos, além de duas equipes da Deic de são Paulo. E resultou na localização de investigados, identificação de coautores e partícipes, bem como na apreensão de documentos, aparelhos de telefones e dispositivos eletrônicos de interesse na investigação.

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