terça-feira, 04 de agosto de 2020




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Tag: lavagem de dinheiro

Banco Central aperta cerco contra lavagem de dinheiro e ocultação de...

*Odilon Costa A partir de 1º de outubro entra em vigor a Circular nº 3.978/20 do Banco Central, que define os critérios a serem adotados...

CNJ determina que notários e registradores comuniquem transações suspeitas para combate...

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) publicou, nesta terça-feira (01), o Provimento nº 88, que inclui notários e registradores no combate à corrupção, lavagem...

Mantidas provas contra ex-reitor da UEG investigado por associação criminosa, peculato...

O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou seguimento (julgou inviável) ao Habeas Corpus (HC) 153270, em que a defesa do ex-reitor...

MPF denuncia ex-governador Marconi Perillo por corrupção passiva, lavagem de dinheiro...

O Ministério Público Federal (MPF) em Goiás, por meio do seu Núcleo de Combate à Corrupção, denunciou, na quarta-feira (19/06), o ex-governador Marconi Perillo...

Placidina Pires recebe denúncia contra integrantes do Comando Vermelho

A juíza Placidina Pires, da 6ª Vara dos Crimes Punidos com Reclusão de Goiânia, recebeu denúncia contra 19 pessoas acusadas de lavagem de dinheiro...

Lavagem de dinheiro e advocacia criminal: breves considerações acerca do Projeto...

*Roberto Serra da Silva Maia O art. 1º, da Lei n. 9.613/1998, que dispõe sobre os crimes de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e...

Ex-reitores da UEG e advogado são condenados por peculato e lavagem...

Os ex-reitores da Universidade Estadual de Goiás (UEG) José Izecias e Luiz Antônio Arantes e o ex-defensor-geral do Estado e advogado João Paulo Brzezinski...

MPF denuncia Cachoeira em dois processos por lavagem de dinheiro

O Ministério Público Federal (MPF) em Goiás ofereceu, no último mês de dezembro, duas denúncias em desfavor de Carlos Augusto de Almeida Ramos, mais...

Secretaria de Segurança realiza seminário sobre lavagem de dinheiro

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) de Goiás realiza o 1º Seminário de Estratégias e Investigação no Combate a Lavagem de Dinheiro, no próximo...

Ministro do STJ manda prender Carlinhos Cachoeira para cumprimento de pena

O ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Nefi Cordeiro determinou na sexta-feira (4) a prisão do empresário Carlos Augusto de Almeida Ramos, o...

Denunciados ex-presidente da Valec e outros quatro por crimes de lavagem...

O Ministério Público Federal em Goiás (MPF/GO), pelo Núcleo de Combate à Corrupção, ofereceu ontem (29), no caso “De Volta aos Trilhos’, denúncia contra...

Ex-presidente da Valec é condenado por lavagem de dinheiro e formação...

Em sentença do último dia 25 de janeiro, a Justiça Federal de Goiânia condenou os réus José Francisco das Neves (conhecido como “Juquinha”), sua...

MP-GO denuncia secretária por crimes de corrupção e lavagem de dinheiro

Após investigação realizada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), o Ministério Público de Goiás (MP-GO) protocolou, no Tribunal de...

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