Polícia cumpre mandados em mansão no Setor Jaó por fraude em moeda virtual

Uma mansão no Setor Jaó, em Goiânia, foi alvo, na manhã desta quinta-feira (21), de ação da Polícia Civil que investiga pirâmide financeira. Foram cumpridos mandados judiciais pois no local funciona a empresa Kriptacoin, uma das investigadas pela fraude. Foram apreendidos documentos e computadores. Ao todo, 13 pessoas são suspeitas de envolvimento no esquema fraudulento.

Segundo as investigações, a organização criminosa movimentou R$ 250 milhões a partir de investimentos de 40 mil pessoas em uma moeda virtual falsa, a Kriptacoin. Segundo a polícia, os suspeitos devem ser indiciados por estelionato, organização criminosa, lavagem de dinheiro e uso de documento falso.

Esquema

De acordo com as investigações, o esquema começou a ser articulado no final do ano passado e se consolidou no Distrito Federal em janeiro de 2017. Os integrantes da organização se passavam por executivos e prometiam altos rendimentos com o negócio, com ganho de 1% ao dia sobre uma moeda virtual falsa – o resgate do saldo só poderia ser feito após um ano.

Para dar um ar de legalidade, eles marcavam reuniões, faziam anúncios em outdoors e propagandas, tanto na internet quanto na televisão, além de tirar fotos com cantores famosos.